（原标题：国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－87
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于 2024年10月 25日在成都市东城根上街 95号成证大厦 16楼会议室召开，会议通知于 2024年 10月 20日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》 董事会同意选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过《关于修订公司的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、审议通过《关于修订公司的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
四、审议通过《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东会的议案》 根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2024年 11月 11日（星期一）召开二〇二四年第四次临时股东会，会议基本情况如下： （一）会议时间：2024年 11月 11日 （二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼会议室 （三）会议议题：1、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
国金证券股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日
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